Κατάσχεση 50.676 Bitcoin από την εποχή του Silk Road

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε περίπου 50.676 Bitcoin που ένας 32χρονος από τη Γεωργία απέκτησε με δόλιο τρόπο από το Silk Road – έναν ιστότοπο στο σκοτεινό διαδίκτυο που κάποτε αποκαλούνταν “το Amazon των ναρκωτικών” – το 2012. Αφού φαινομενικά ενημέρωσε τις αρχές για την κρυψώνα των Bitcoin πριν από μερικά χρόνια, ο James Zhong δήλωσε ένοχος για το έγκλημα την Παρασκευή, αφού οι αρχές βρήκαν τα Bitcoin αποθηκευμένα σε υπολογιστή σε ένα υπόγειο χρηματοκιβώτιο και κρυμμένο σε ένα κουτί ποπ κορν σε μια ντουλάπα μπάνιου, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση κατέσχεσε τα Bitcoin στις 9 Νοεμβρίου 2021 και αναφέρει ότι η αξία τους τότε ξεπερνούσε τα 3,36 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε, η αξία τους έπεσε κατακόρυφα- τώρα αξίζουν μόλις πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση που έχει κάνει ποτέ η κυβέρνηση, ξεπερνώντας μόνο τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κλεμμένα Bitcoin που κατέσχεσε νωρίτερα φέτος σε μια υπόθεση που φέρεται να αφορούσε την TikToker / ράπερ / συνεργάτη του Forbes Razzlekhan και τον σύζυγό της.

Ένας ερευνητής της IRS που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση αποκαλεί τη ληστεία του Zhong “ένα εξελιγμένο σχέδιο” και λέει ότι πραγματοποίησε “μια σειρά πολύπλοκων συναλλαγών” που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη των παράνομα αποκτηθέντων Bitcoin. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Σεπτέμβριο του 2012, καταχώρησε εννέα ψεύτικους λογαριασμούς στο Silk Road, έναν ιστότοπο Tor που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράζουν και να πωλούν ναρκωτικά, όπλα, εργαλεία hacking και άλλα παράνομα αγαθά και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Στη συνέχεια, ο Zhong κατέθετε από 200 έως 2.000 Bitcoin στο λογαριασμό (εκείνη την εποχή, το κρυπτονόμισμα άξιζε περίπου 10-12 δολάρια ανά νόμισμα) και στη συνέχεια έστελνε πολλά αιτήματα ανάληψης – μερικές φορές έως και πέντε σε ένα μόνο δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτή η εκμετάλλευση ξεγέλασε τον ιστότοπο ώστε να επιστρέψει αρκετές φορές αυτά που είχε αρχικά καταθέσει.

Κάνοντας αυτό περίπου 140 φορές άδειασε τα ταμεία του The Silk Road – ο ιστότοπος διατηρούσε ένα μέγιστο ποσό 50.000 Bitcoin στο χέρι σε μια δεδομένη στιγμή, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε από ερευνητή της IRS. Τα έσοδα του Zhong αυξήθηκαν το 2017, όταν όλοι όσοι κατείχαν το κρυπτονόμισμα πήραν επίσης ένα αντίστοιχο ποσό ενός άλλου νομίσματος που ονομάζεται Bitcoin Cash, αφού το τελευταίο αποσπάστηκε από την κύρια αλυσίδα μπλοκ και έγινε δική του οντότητα. Το υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι ο Zhong στη συνέχεια αντάλλαξε τα 50.000 Bitcoin Cash του με 3.500 κανονικά Bitcoin, προσθέτοντας στη συλλογή του.

Ενώ το DOJ δεν αναλύει σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο εντόπισε τα κλεμμένα Bitcoin, μέρος αυτού που οδήγησε στη σύλληψη του Zhong ήταν ένα τηλεφώνημα που έκανε στην αστυνομία το 2019. Η έκθεση αναφέρει ότι ανέφερε μια διάρρηξη, αναφέροντας “πολλά Bitcoin” μεταξύ των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν. Προφανώς, οι ληστές έχασαν πολλά πράγματα – αν και η Εφορία δεν τα έχασε.

Νωρίτερα φέτος, ο δικηγόρος του Zhong παρέδωσε επίσης περίπου 860 επιπλέον Bitcoin στην κυβέρνηση, πλησιάζοντας έτσι πιο κοντά στον στόχο της να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χρήματα που ο ιδρυτής του Silk Road Ross Ulbricht έβγαλε από την πλατφόρμα – εξ ου και η ελαφρώς ειρωνική κατάσταση όπου ο Zhong διώκεται για τη διάπραξη απάτης μέσω καλωδίων εναντίον μιας εγκληματικής οντότητας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών και πρόκειται να καταδικαστεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023.