Πολυπληθές κύκλωμα ψηφιακού εγκλήματος, που δρούσε επί ευρωπαϊκού εδάφους, εξάρθρωσαν οι αρμόδιες Αρχές της Ε.Ε. Οι 20 χάκερ, που συνελήφθησαν μετά από διετή έρευνα, παραποιούσαν ηλεκτρονικά μηνύματα φορολογικών Αρχών, για να εξαπατήσουν πελάτες τραπεζών σε Ιταλία και Ρουμανία.

Η λεία των ψηφιακών εγκληματιών ξεπερνά το €1 εκατ., ενώ θύματα τους έπεσαν εκατοντάδες πελάτες δύο μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Για την υπόθεση του τραπεζικού phishing συνελήφθησαν εννέα άτομα στη Ρουμανία και 11 στην Ιταλία, μετά από έρευνα που διενήργησαν η Διεύθυνση Διερεύνησης κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας της Ρουμανίας, οι εθνικές αστυνομικές Αρχές της Ρουμανίας και της Ιταλίας και η Εισαγγελία του Μιλάνου.

Στην έρευνα συμμετείχε και η ευρωπαϊκή Task Force για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Η ομάδα του οργανωμένου ψηφιακού εγκλήματος, αποτελούμενη από Ρουμάνους και Ιταλούς πολίτες, χρησιμοποιούσε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing e-mails), που υποδύονταν τις φορολογικές Αρχές, ώστε να αποσπούν προσωπικά ψηφιακά δεδομένα των χρηστών. Το ιδιαίτερα οργανωμένο κύκλωμα είναι ύποπτο και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εμπορία ναρκωτικών και ανθρώπων, πορνεία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η έρευνα, που ξεκίνησε το 2016, αποκάλυψε πώς οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν τα κλεμμένα ηλεκτρονικά τραπεζικά στοιχεία για να μεταφέρουν κρυφά χρήματα από τους λογαριασμούς των θυμάτων σε δικούς τους λογαριασμούς. Εν συνεχεία, τα χρήματα μεταφέρονταν μέσω ΑΤΜ στη Ρουμανία με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες συνδεδεμένες με τους λογαριασμούς των ψηφιακών απατεώνων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι πιο συνηθισμένες απάτες ηλεκτρονικού “ψαρέματος” παράγουν εκατομμύρια – γενικού τύπου – μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα phishing e-mails απευθύνονται προσωπικά στους ενδιαφερόμενους με περιεχόμενο, που τους επιτρέπει να προσποιούνται ότι προέρχονται από μια αξιόπιστη πηγή, όπως μια τράπεζα. Οι παραλήπτες ενθαρρύνονται να κάνουν “κλικ” σε έναν σύνδεσμο, ο οποίος θα οδηγήσει σε μια ψευδή έκδοση ενός νόμιμου ιστότοπου, από τον οποίο μπορεί να κλαπεί ο λογαριασμός ή τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Europol υποστήριξε την υπόθεση, παρέχοντας στους ανακριτές την ανάλυση των πληροφοριών και την απαραίτητη τεχνογνωσία. Η Eurojust, από την πλευρά της, εξασφάλισε τη στενή συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των εισαγγελικών Αρχών σε Ρουμανία και Ιταλία.